rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择的布告,徐克

  证券代码:002565 证券简称:顺灏股份布告编号:2019-055

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年4月23日以现场方法举行。会议告诉已于2019年4月12日以传真及电子邮件等方法送达,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长王钲霖先生招集并掌管,会议契合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份成人阅览有限公司章程》的规则。

  经与会董事审议,会议经过了如下选择:

  一、审议经过《2018年度董事会工作陈说》

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  本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司独立董事提交了年度述职陈说,独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

  二、审议经过《2018年度总裁工作陈说》

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  公司总裁郭翥先生向董事会陈说《公司2018年度总裁工作陈说》,该陈说客观反映了2018年度公司管理层履行董事会选择、出产经营管理、履行公司各项准则等方面获得的效果。

  三、审议经过《2018年年度陈说及其摘要》

  投票效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  《2018年年度陈说》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈说摘要》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克cninfo.com.cn)和《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(布告编号:2019-047)。

  本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、审议经过《2019年第一季度陈说》

  投票效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  经过仔细审议,董事会以为公司编制的上海顺灏新材料科技股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克的实际情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  五、审议经过《2018年度财务决算陈说》

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  该方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、审议经过《2018年度利润分配预案》

  投票效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年完成经营收入2,054,860,822.93元,利润总额140,114,048.68元,其间归属于上市公司股东的净利润101,377,367.95元,总资产3,609,936,282.09元,归属于上市公司股东的净资产2,102,942,754.60元。结合公司所在职业特色、发展阶段和资金需求,公司拟定2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案为:公司2018年度不派发现金盈利,不送红股;以702,104,615股为基数(公司回购证券账户持股数量为7,000,000 股,该部分股票不参加此次转增股本,公司现有总股本709,104,615股,故本次参加权益分配的现有股份为702,104,615股),以本钱公积金向整体股东每10股转增5股,详细股数以施行结束后我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司承认的股数为准。转增金额未超越陈说期末“本钱公积——股本溢价”的余额。

  该方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  双生罗曼史本预案契合《公司法》和《公司章程》等相关规则,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案宣布了清晰赞同的定见,定见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克 七、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈说》

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  立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《2018年征集资金年度寄存与使用情况鉴证陈说》,安信证券股份有限公司出具了《关于公司2018年度征集资金寄存及使用情况的专项核对定见》。内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  八、审议经过《2018年度内部操控自我点评陈说》

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  《2018年度公司内部操控点评陈说》现已公司独立董事、监事会审阅并出具了定见,相关内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、审议经过《2018年企业社会职责陈说》

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  内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克、审议经过《关于2019年度日常相关买卖估计的议梦见他人怀孕案》

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  公司独立董事宣布了事前认可定见。

  内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披磷光之刃露的《关于2019年度日常相关买卖估计的布告》(布告编号2019-048动力火车)。

  十一、审议经过《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

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  立信管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券业从业宫颈炎怎样医治资历,执业过程中坚持独立审计准则,为公司出具的望天打卦各项专业陈说客观、公平,赞同持续延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织。

  内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.杰索拉com.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘公司rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克2019年度rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克审计组织的布告》(布告编号:2019-049)。

  本方案需要提交rank,上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议选择的布告,徐克公司2018年年度股东大会审议。

  十二、审议经过《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》

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 崇礼 内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行请求归纳授信额度的布告》(布告编号:2019-050)。

  十三、审议经过《关于坏账核销的方案》

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  公司本次核销应收金钱2779.62万元,已计提坏账预备2773.29万元。本次坏账核销不会对公司蓝莲花吉他谱成绩发生严重影响,不存在危害公司和整体股东利益的景象,不触及公司相关方。

  该事项现已公司独立董事、监事会审阅并出具了定见,内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于坏账核销的布告》(布告编号:2019-051)。

  十四、审议经过《关于刊出部分子公司的方案》

  投票效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于刊出部分子公司的布告》(布告编号:2019-052)。

  十五、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  投票效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  该事项现已公司独立董事、监事会审阅并出具了定见,内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.co利川m.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关范冰冰吻戏于管帐方针改变4000114006的布告》(布告编号:2019-053)。

  十六、审议经过《关于举行2018年年度股东大会的告诉》

  投票效果:8票赞同,0票对立太和天气预报,0票放弃。

  赞同公司于羊哥好声响2019年5月16日举行2018年年度股东大会,审议需由股东大会同意的相关事项。

  内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cngary)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-054)。

  公司独立董事已就相关方案(方案六、方案七、方案八、议郴怎样读案十、方案十一、方案十三、方案十五)宣布独立定见,详细内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》。

  特此布告。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

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